Sanctiewet Awareness

De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) leggen internationale sancties op tegen landen, organisaties, bedrijven en individuele personen. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële sancties zijn. Financiële instellingen hebben een rol in de naleving van die sancties.

Financiële instellingen mogen geen betalingen faciliteren van en naar rekeningen van gesanctioneerde partijen en mogen hen ook geen financiële diensten verlenen. Dat betekent onder andere: de rekeningen van deze partijen blokkeren.

In Nederland zijn deze verplichtingen vastgelegd in de Sanctiewet (SW). Met deze awareness e-learning brengen we je op de hoogte van de eisen die de sanctieregelgeving aan financiële instellingen en hun medewerkers stelt.

Doelstelling

Deze opleiding maakt je wegwijs in de (Europese en Nederlandse) sanctieregels. Ook de sanctieregels vanuit de VS en het VK komen aan bod. Zo leer je aan welke eisen jij en je werkgever moeten voldoen.

Na afronding van de Sanctiewet Awareness e-learning weet je hoe sanctie- en transactiescreening in zijn werk gaat en hoe de AFM en DNB toezicht houden op de naleving van de sanctiewet.

Nulmeting

De training begint met een nulmeting om te bepalen of je direct naar de toets kan of beter eerst het onderwerp kan bestuderen.

Theorie

1. Wet- en regelgeving
   1. Sanctieregelgeving
   2. Toezichthouders
2. Screening
   1. Sanctiescreening
   2. Transactiescreening
   3. Soorten hits

Toets Sanctiewet Awareness

Je rondt deze opleiding af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kun je ook in de leeromgeving doen.

Certificaat Sanctiewet Awareness

Nadat je geslaagd bent voor de toets kun je direct jouw persoonlijke certificaat downloaden vanuit de leeromgeving.

Studiebelasting

De Sanctiewet Awareness cursus is te volgen via onze online leeromgeving, waar en wanneer het jou uitkomt. De e-learning duurt gemiddeld tussen de één en twee uur om te voltooien, afhankelijk van je voorkennis.

Waarom de Sanctiewet Awareness e-learning?

• Ontwikkeld door specialisten van Charco & Dique
• Flexibel leren waar en wanneer het jou uitkomt, via onze online leeromgeving of app
• Nulmeting aan het begin van aan het begin van het programma, waardoor je precies weet welke stof je nog moet doornemen of juist kan overslaan
• Praktische leerstof aangevuld met praktijkvoorbeelden en achterliggende documenten