AML-CFT Awareness

Als dienstverlener in de financiële sector kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme. Als je in staat bent verdachte transacties te herkennen en weet hoe en wanneer je deze kunt melden, kun je jouw organisatie helpen de anti-witwasregelgeving na te leven en financiële- en reputatieschade te voorkomen. Na afronding van deze AML-CFT cursus ben je bekend met de bepalingen van de regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en voldoe je aan de wettelijk gestelde opleidingseisen.

Doelgroep

De AML-CFT Awareness cursus is geschikt voor iedereen in de financiële sector die klantencontact heeft en bekend dient te zijn met de bepalingen van de regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering die gebaseerd is op de FATF-standaarden.

Test AML-CFT awareness

Je rondt dit programma af met een toets in de leeromgeving. Eventuele herkansingen kun je ook in de leeromgeving doen. Na het behalen van de toets kun je direct je persoonlijke AML-CFT certificaat downloaden vanuit de leeromgeving.