International KYC

International KYC (i-KYC) is een toonaangevend Europees advies- en opleidingsbureau gevestigd in Nederland..Ons hoofddoel is het ondersteunen van financiële instellingen in hun strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Onze missie is om u en uw medewerkers effectief te helpen bij het herkennen en begrijpen van integriteitsrisico’s, zodat u kunt voldoen aan de wettelijke verplichtingen die door de toezichthouders worden voorgeschreven.

Dit betekent:

• Systematisch beschermen van de organisatie tegen regelgevings- en reputatierisico’s;
• Het vergroten van het bewustzijn van financieel-economische criminaliteit onder uw personeel door middel van effectieve trainingsprogramma’s die aansluiten bij uw organisatie en de markt waarin u opereert.
• Creëren van een lerende organisatie: leren aanmoedigen en waarderen op alle niveaus, en een cultuur van voortdurende ontwikkeling en groei bevorderen;

Onze portfolio van trainingsproducten omvat verschillende onderwerpen zoals AML/CFT, Sancties, Anti-Bribery & Corruption (ABC), Proliferatie financiering en TBML.In lijn met de leerfilosofie van i-KYC richten de cursussen zich in het bijzonder op het vergroten van het bewustzijn van zakelijke integriteit.

Het is niet voldoende om alleen de regels te kennen. Medewerkers moeten in staat zijn deze regels correct te interpreteren en toe te passen, met andere woorden, zij moeten over het juiste niveau van compliance bewustzijn beschikken. i-KYC hanteert een gestructureerde aanpak bij het ontwikkelen van zijn trainingsprogramma's om de leereffecten te maximaliseren en zich te richten op het vergroten van compliance-bewustzijn.